Cómo los bancos pueden identificar el lavado de dinero que involucra criptomonedas, explicado

¿Cuáles son las herramientas que los bancos y las instituciones financieras necesitan para identificar el lavado de dinero que involucra criptomonedas? Esta guía explicada lo revela todo

La FSA de Japón solicita a las empresas de criptomonedas que introduzcan la norma de viajes del GAFI

Japón es miembro del GAFI desde 1990.

Criptoexchanges coreanos pronto podrían enfrentarse a multas por deficiencias en sus medidas de seguridad

Los reguladores financieros de Corea del Sur están elaborando un régimen de sanciones para las infracciones por lavado de dinero y KYC por parte de los exchanges de criptomonedas.

BitGo recibe una licencia fiduciaria de los reguladores de Nueva York

BitGo, el custodio de criptomonedas respaldado por Goldman Sachs, ha adquirido una licencia de New York Trust para operar como custodio independiente en el estado

Estados Unidos actualiza sus leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo para incluir a las criptomonedas

Las leyes estadounidenses contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo: ¿a dónde llevarán estas actualizaciones al criptoespacio?

Cómo el software de cumplimiento detecta el fraude y el lavado de dinero que involucran criptomonedas

A medida que los criptomercados maduran y el dinero institucional fluye hacia el espacio, la tecnología para detectar el fraude y el lavado de dinero que involucran activos digitales es más importante que nunca

Los hackers de Exmo retiraron parte de los fondos robados a través de Poloniex

Alrededor de $4 millones en criptomonedas robadas en el hackeo de Exmo fueron supuestamente retiradas a través de Poloniex, el exchange dijo que congeló varias cuentas

Francia busca prohibir las cuentas anónimas de criptomonedas para prevenir el lavado de dinero

El gobierno francés está preparando nuevos marcos regulatorios para evitar el anonimato en las operaciones con criptomonedas.

Una firma holandesa de Bitcoin se ajusta a regañadientes a las nuevas reglas del banco central

Único en Europa, el banco central holandés ahora requiere que los exchanges de Bitcoin demuestren que sus usuarios realmente controlan sus direcciones de retiro

Dash cataloga como “categorización inexacta” la eliminación de monedas privacidad tomada por ShapeShift

El retiro de las listas de los exchanges de Dash tiene a algunos preguntándose sobre el futuro de las monedas de privacidad en los grandes exchanges.

AnChain.AI y Bluehelix se asocian para contribuir con soluciones de cumplimiento

La plataforma espera ayudar a cumplir con los estándares AML

Binance ayuda a Ucrania en la captura de ciberdelincuentes que realizaban lavado de dinero

El principal exchange a nivel mundial sigue profundizando su colaboración con las autoridades de seguridad.

El nuevo sistema de criptoanálisis de Rusia rastreará Dash y Monero

El nuevo criptoproyecto de Rusia respaldado por el estado está diseñado para "reducir parcialmente el anonimato" de las monedas de privacidad como @monero

LocalBitcoins intensifica los esfuerzos de cumplimiento a través de una nueva asociación con Elliptic

LocalBitcoins se ha asociado con la firma de inteligencia de blockchain Elliptic para obtener acceso a nuevas herramientas de monitoreo de blockchain que pueden ayudar a prevenir el uso ilícito de sus servicios

El Banco Central de Rusia sigue insistiendo en que las criptomonedas son “ilegales”

El banco central de Rusia argumenta que las compras de criptomonedas no se consideran una inversión

ZEC tiene las puertas abiertas para el regreso futuro a la lista, dice el COO del exchange Liquid

El exchange japonés Liquid no está cerrado a la idea de volver a incluir a Zcash, un activo que la empresa retiró recientemente de la lista por precaución reglamentaria.

El exchange Liquid confirma la eliminación de activos debido a requisitos reglamentarios

El exchange japonés Liquid anunció oficialmente la eliminación de 27 activos, citando precauciones reglamentarias.

Colombia desarrolló el foro “Blockchain y tecnologías contra el contrabando”

La Policía Fiscal y Aduanera y la DIAN de Colombia llevó a cabo el foro denominado “Blockchain y tecnologías contra el contrabando” durante los días 22 y 23 de Julio. Asistieron ponencias de talla internacional.

Mejorar el cumplimiento de los requisitos AML y KYC puede marcar una diferencia, dice un ejecutivo de Trulioo

Anatoly Kvitnitsky dijo que mejorar el cumplimiento de AML y KYC puede marcar una gran diferencia para las empresas de criptomonedas

BitGo lanza una herramienta de cumplimiento de criptomonederos para la regla de viajes del GAFI

BitGo se convertirá en el primer proveedor de criptomonederos en apoyar la regla de viajes del GAFI extendiendo los puntos finales de la API.

La comunidad de Bitcoin se queja por la conexión entre un importante banco y el escándalo de Epstein

La comunidad de Bitcoin se apresuró en remarcar una multa de USD 150 millones pagada por Deutsche Bank por servir a Jeffrey Epstein

El Banco Central de Sri Lanka selecciona tres candidatos para una prueba de concepto basada en blockchain

El Banco Central busca establecer un servicio basado en tecnología blockchain que permita al gobierno y al sector bancario compartir y actualizar de forma segura los datos de los clientes en todo el país.