Fiscalía argentina pide 8 años de prisión para acusado de lavar dinero con bitcoin

El acusado habría sido parte de una presunta banda de narcotraficantes argentinos y mexicanos. Leer más

Pool de minería de Marathon no procesará bitcoins sancionados por Estados Unidos

Dentro de las regulaciones a cumplir por parte de la empresa minera se encuentra la de AML y los estándares de la OFAC. Leer más

Brad Garlinghouse de Ripple: KYC-AML es fundamental para un sistema financiero robusto

Garlinghouse piensa necesaria una supervisión “razonable” para adaptar a las criptomonedas al sistema financiero. Leer más

Usuario demanda al exchange BitMEX por manipulación del mercado tras perder 248 bitcoins

Este usuario, además, los acusa de lavado de dinero y extorsión. Busca una compensación económica de 4 veces lo perdido. Leer más

Países Bajos exige justificar la compra de bitcoins incluso en exchanges sin custodia

Debido a nuevas presiones regulatorias del banco central, el servicio no custodio Bitonic está aplicando nuevos lineamientos en su plataforma. Leer más

Los FinCEN Files hicieron caer el precio de HSBC, Deutsche Bank… y también de Bitcoin

Bitcoin acompañó la caída del precio de las acciones de HSBC, Deutsche Bank y otros bancos tras la investigación de los FinCEN Files. Leer más

Washington DC reconoce a Bitcoin como dinero

El fallo del tribunal de Washington considera que Bitcoin cumple con el significado común del término “dinero”. Leer más

Casas de cambio han recibido más de USD 1.400 millones en bitcoin manchados en 2020

Huobi, Binance y OKEx encabezan la lista de casas de cambio receptoras de bitcoins manchados con 90.000 BTC recibidos en 2020. Leer más

65% de los países miembros del GAFI aplican regulaciones de criptomonedas

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) considera que sus miembros han acatado parcialmente las regulaciones sobre criptomonedas. Leer más

GAFI prevé adopción masiva de las stablecoins

El organismo internacional insta a los países miembros del Grupo de los 20 a establecer regulaciones para las stablecoins. Leer más

Alemania asume la presidencia del GAFI con la mira puesta en las criptomonedas

La nueva presidencia de Alemania en el GAFI busca consolidar el nuevo estándar ALD/CFT que integra a las criptomonedas. Leer más

La SEC demanda a la Fundación NAC por presunta estafa con la ICO de AML BitCoin

La comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC) demandan a la Fundación NAC por un fraude relacionado con AML BitCoin. Leer más

Medio asociado a ISIS habría pasado de Bitcoin a Monero buscando mayor privacidad

Un sitio web relacionado con el grupo ISIS está alentando el uso de Monero, por su mayor privacidad, en contraste con Bitcoin. Leer más