Sentencian a narcotraficantes que operaban con bitcoin en Perú, Colombia y Bolivia

Un Tribunal del Reino Unido condenó a Jehanzeb Amar y Salahydin Warsame a 13 y 10 años de cárcel respectivamente por la venta de cocaína. Leer más

Atrapan a un ciudadano sueco-ruso que ha operado un servicio multimillonario de lavado de Bitcoin durante 10 años

Un ciudadano sueco-ruso ha sido acusado de operar un servicio multimillonario de lavado de Bitcoin después de que las autoridades rastrearan sus transacciones de criptomonedas desde 2011

Arrestados falsificadores de billetes que vendieron USD 13 millones por bitcoin en Rusia

Los billetes falsos eran comprados en tiendas de Hydra, uno de los mercados más grande de la darknet, según Chainalysis. Leer más

Los delincuentes de criptos se llevaron $5,000 millones menos en 2020 al bajar la cantidad de estafas

Las ganancias de los delitos con criptos cayeron en más de 5,000 millones de dólares en 2020, debido al aumento del cumplimiento normativo por parte de los exchanges de criptomonedas y a la disminución de las estafas

Periodista advierte que bloquearon cuentas en exchanges a sus donantes en bitcoin

El periodista anónimo sostiene que es una represalia de los exchanges por sus críticas a empresas que analizan la blockchain de bitcoin. Leer más

El proveedor de enlaces del mercado de la darknet declara que las cuentas de sus donantes de Bitcoin fueron congeladas

El administrador de un conocido proveedor de enlaces del mercado de la darknet declara que su dirección de donación fue marcada como sospechosa después de que criticara el sistema de marcaje KYT de Chainalysis

Venezuela top 10 de la Darknet por volumen de transacciones con criptomonedas

De acuerdo a un informe publicado por Chainalysis, empresa de análisis de datos de blockchain, acerca de los movimientos geográficos de las criptomonedas en los mercados de la Darknet durante el 2020, Venezuela ocupa se encuentra en el top 10 por volumen total de transacciones. Venezuela en el top 10 de la actividad cripto en … Continued

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Bitcoin usado para el crimen podría ser mucho menos de lo que parece

El gran impulso de Bitcoin (BTC) antes de 2017 podría haber deberse a la noticia sobre el mercado ilícito de Silk Road. Una vez que el mundo descubrió un lugar en línea al que se podía enviar dinero con la imposibilidad de rastrearlo para comprar drogas y armas, nunca pudo mirar atrás. Bitcoin atrajo hordas … Continued

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Delitos con bitcoin y criptomonedas totalizaron USD 10 mil millones en 2020

Si bien las cantidades transferidas por delitos con criptomonedas bajaron 53% en 2020, lo pagado por ransomware creció 311%. Leer más

Mercado de la darknet anuncia cierre después de ganar USD 1.000 millones en bitcoin

El mayor mercado oscuro de tarjetas de créditos robadas desconectará sus servidores para siempre, después de seis años extremadamente provechosos. Leer más

Hasta por 1.000 dólares en bitcoin venden falsas vacunas de coronavirus en la dark web

Tras la aprobación de vacunas contra el coronavirus, las ofertas de este tipo se dispararon en mercados de la dark web que aceptan pagos con bitcoin. Leer más

Solo Monero: mayor mercado de la dark web no quiere bitcoin

Tras el cierre de DarkMarket, White House es considerado el mercado más grande de la dark web. Aceptan solo Monero, aunque antes recibían bitcoin. Leer más

Gobierno de la India confisca más de un millón de dólares en bitcoin

El gobierno confiscó los bitcoins que fueron robados por un hacker a varias webs, incluyendo exchanges y sitios de apuestas. Leer más

Bitcoin “corrupto” ¿Cómo realizar una verificación contra el lavado de dinero?

¿Qué es un Bitcoin corrupto? Una moneda se considera “corrupta” si ha estado involucrada en alguna actividad ilícita como: Crímenes con criptomonedas como hacking de monederos o exchanges; Lavado de dinero, que incluye a los delincuentes que intentan ocultar el producto de sus actividades ilegales convirtiéndolos en criptomonedas (spoiler: no funciona); Estafas como esquemas y … Continued

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Estafadores ofertan vacunas contra Covid-19 en la Darknet por $1,000 en BTC

La Darknet vuelve a ser noticia. En esta ocasión, un grupo de estafadores están promocionando la venta de supuestas vacunas contra el Covid-19, tal como reseñó CNBC en base a una investigación realizada por la firma de ciberseguridad Check Point. Estos actores maliciosos reciben 1,000 dólares en BTC para luego desaparecer y no entregar el … Continued

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Europol desconectó al mayor mercado de la darknet: recibió pagos por más de 4.650 bitcoins

Un australiano fue arrestado acusado de operar un sitio web que podría ser el mercado ilegal más grande de la red oscura. Leer más

Detienen al administrador del mercado ilegal más grande de la Darknet

La noticia fue publicada por la Europol el 11 de enero. El australiano del cual hasta los momentos se desconoce su nombre ya que los fiscales no compartieron esa información, operaba cerca de la frontera de Alemania con Dinamarca. En dicho lugar fue llevada a cabo la operación de captura donde las fuerzas policiales lograron … Continued

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Aduana de Finlandia venderá 80 millones de dólares en bitcoins incautados

La mayor parte del dinero a vender proviene de un conocido caso de drogas en la dark web, donde se confiscaron más de 1.600 BTC para el año 2016. Leer más

Detenido ciudadano español por pagar en BTC para que asesinaran a su expareja

El detenido pagó la cantidad de 15.000 euros en Bitcoin de manera anónima a “un grupo de presuntos sicarios” facilitándoles todos los datos personales, fotos y rutinas diarias de su expareja para que la asesinaran simulando un accidente. La información fue reseñada el día de hoy, 24 de diciembre, por el medio digital El Confidencial. … Continued

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Transfieren casi mil millones de dólares en bitcoins relacionados a Silk Road

La transferencia de 69.369 BTC relacionados a Silk Road, equivalentes a 955 millones de dólares, causa suspicacia en el ecosistema. Leer más

Si cierra un mercado en la darknet ¿a dónde van sus usuarios? Bitcoin da la respuesta

Una investigación sobre la blockchain de Bitcoin muestra la resistencia sistémica general de los mercados de la darknet. Leer más

Mercados ilegales de la Darknet registran un aumento considerable de transacciones

A pesar de endurecer la aplicación de las leyes, los mercados de la Darknet (web oscura, en español) se están multiplicando a medida que aumenta el apetito por bienes y servicios ilegales como drogas y armas de fuego. Varios informes de investigaciones realizados por las autoridades gubernamentales muestran que las criptomonedas son un método de […]

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Fundador de una empresa de mixing de Bitcoin es multado $60 millones por FinCen

Larry Dean Harmon, residente en Ohio, ha sido condenado a una pena civil de 60 millones de dólares tras ser declarado culpable de dirigir un mezclador de Bitcoin que lavaba dinero para la página web de la darknet AlphaBay. Algunos recordarán que en 2019, el tribunal del distrito de Columbia de Estados Unidos acusó a […]

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CEO de mixer de bitcoin recibe multa millonaria por «conspiración para lavado de dinero»

El CEO de los mixers de bitcoin Helix y Coin Ninja, es el primero de estos servicios multado por la FinCEN presunto por lavado de dinero. Leer más

¿Sabes a qué precio venden tus datos en la dark web?

El equipo de IntSights obtuvo información en mercados de la dark web y determinó categorías de precios que oscilan entre 0 y más de 1.000 dólares. Leer más

Arbistar y su oscura historia ¿Elaborado esquema ponzi y security fraudulento?

Imagine entablar una relación de confianza con una conocida empresa de inversión en criptomonedas, la cual tiene todas las comodidades de una compañía de inversión exitosa. Tienen una cartera comercial impresionante y la promesa de un retorno de inversión sustancial mediante el uso de un bot para el arbitraje de criptomonedas sofisticado para garantizar mayores […]

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Neutralizada red de tráfico de drogas en la Darknet: confiscan USD 1,6 millones en bitcoin

179 personas fueron detenidas. Solo el 25% de las ventas de droga del grupo "Stealthgod" se hacían con criptomonedas en la Darknet. Leer más

EEUU confisca $1,6 millones en cripto a los traficantes de drogas de la Darknet

La policía de Estados Unidos ha destruido otra red de tráfico de drogas de la darknet, recuperando narcóticos ilegales, armas de fuego y millones de dólares en criptomonedas y efectivo. Las criptomonedas siguen siendo un método de pago popular en la darknet para drogas ilícitas y otros bienes controlados. Sin embargo, las herramientas forenses avanzadas […]

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Detienen a vendedor de drogas en la Darknet que recibía pagos en Bitcoin

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó el día de hoy un comunicado en el que detalla una de las mayores operaciones antidrogas efectuadas en Internet y en la que colaboraron siete países. Entre los arrestos más notables se encuentra el de Aaron Brewer, un joven estadounidense que vendía drogas online y recibía […]

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El CEO de Arbistar Santi Fuentes amenaza a la directiva con dimitir

Tras el gran fiasco de Arbistar resultando en pérdidas notorias de sus inversores y creyentes el CEO de la empresa, Santi Fuentes, amenaza plantar cara a la directiva lanzando un órdago en el que o se trabaja como él quiere para solucionar el gran problema creado por la empresa española o dimite y abandona a […]

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