Fundador de una empresa de mixing de Bitcoin es multado $60 millones por FinCen

Larry Dean Harmon, residente en Ohio, ha sido condenado a una pena civil de 60 millones de dólares tras ser declarado culpable de dirigir un mezclador de Bitcoin que lavaba dinero para la página web de la darknet AlphaBay. Algunos recordarán que en 2019, el tribunal del distrito de Columbia de Estados Unidos acusó a […]

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CEO de mixer de bitcoin recibe multa millonaria por «conspiración para lavado de dinero»

El CEO de los mixers de bitcoin Helix y Coin Ninja, es el primero de estos servicios multado por la FinCEN presunto por lavado de dinero. Leer más

¿Sabes a qué precio venden tus datos en la dark web?

El equipo de IntSights obtuvo información en mercados de la dark web y determinó categorías de precios que oscilan entre 0 y más de 1.000 dólares. Leer más

Arbistar y su oscura historia ¿Elaborado esquema ponzi y security fraudulento?

Imagine entablar una relación de confianza con una conocida empresa de inversión en criptomonedas, la cual tiene todas las comodidades de una compañía de inversión exitosa. Tienen una cartera comercial impresionante y la promesa de un retorno de inversión sustancial mediante el uso de un bot para el arbitraje de criptomonedas sofisticado para garantizar mayores […]

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Neutralizada red de tráfico de drogas en la Darknet: confiscan USD 1,6 millones en bitcoin

179 personas fueron detenidas. Solo el 25% de las ventas de droga del grupo "Stealthgod" se hacían con criptomonedas en la Darknet. Leer más

EEUU confisca $1,6 millones en cripto a los traficantes de drogas de la Darknet

La policía de Estados Unidos ha destruido otra red de tráfico de drogas de la darknet, recuperando narcóticos ilegales, armas de fuego y millones de dólares en criptomonedas y efectivo. Las criptomonedas siguen siendo un método de pago popular en la darknet para drogas ilícitas y otros bienes controlados. Sin embargo, las herramientas forenses avanzadas […]

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Detienen a vendedor de drogas en la Darknet que recibía pagos en Bitcoin

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó el día de hoy un comunicado en el que detalla una de las mayores operaciones antidrogas efectuadas en Internet y en la que colaboraron siete países. Entre los arrestos más notables se encuentra el de Aaron Brewer, un joven estadounidense que vendía drogas online y recibía […]

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El CEO de Arbistar Santi Fuentes amenaza a la directiva con dimitir

Tras el gran fiasco de Arbistar resultando en pérdidas notorias de sus inversores y creyentes el CEO de la empresa, Santi Fuentes, amenaza plantar cara a la directiva lanzando un órdago en el que o se trabaja como él quiere para solucionar el gran problema creado por la empresa española o dimite y abandona a […]

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El cibercrimen con bitcoin tiene su sede en Rusia y Ucrania, según Chainalysis

Los mercados de la dark web concentran el mayor volumen de operaciones con bitcoin registradas en Europa del Este en el último año. Leer más

El sexto servicio de criptomonedas más grande de Europa del Este es un mercado en la darknet

Europa oriental es la región top del mundo en lo que respecta a la ciberdelincuencia con criptomonedas, incluidas las actividades en la darknet y los ransomware

Herramienta de CipherTrace para rastrear transacciones de XMR genera controversia

Monero (XMR) alguna vez fue promocionado tanto por entusiastas como por delincuentes como la panacea para las transacciones anónimas. Ahora, los analistas de la firma de seguridad blockchain CipherTrace han creado la primera herramienta de su tipo para rastrear las transacciones de Monero. CipherTrace desarrolló la nueva herramienta como un medio para ayudar al Departamento […]

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CipherTrace asegura poder rastrear transacciones de Monero, pero no todos le creen

CipherTrace dice haber creado herramientas contra la privacidad de Monero, pero la comunidad se mantiene escéptica. Leer más

Noticias de la semana: desaparece paraíso de la droga en la darknet y Coinbase gana juicio

Decisión de un tribunal de Estados Unidos desestima demanda en contra de Coinbase y da legitimidad al lema “No son tus llaves, no son tus bitcoins”. Leer más

Desaparece el «paraíso de la droga» de la dark web: más de 2.600 bitcoins bloqueados

El mercado de la droga en la dark web Empire Market no está en línea y se cree que sus administradores se fugaron con millones de dólares en bitcoin. Leer más

Datos de 1 millón de votantes de Rusia en venta en la red oscura

Un vocero gubernamental niega que los datos sean de los votantes de las elecciones realizadas en junio en Rusia. Leer más

Dos acusados por blanquear dinero con Bitcoin al vender opiáceos en la Darknet desde Costa Rica a EEUU

El Departamento de Justicia de los EE.UU. ha detenido y acusado a un par de vendedores de opiáceos en la Darknet. David Brian Pate y José Luis Fung Hou, ambos de Costa Rica, supuestamente vendieron los opiáceos en el Darknet y lavaron el dinero usando Bitcoin y transferencias electrónicas. Los cargos incluyen tanto el uso […]

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Un vendedor de la darknet y un farmacéutico son acusados por tráfico de drogas y el uso de Bitcoin para lavar 270 millones de dólares

Dos costarricenses fueron acusados ​​por vender drogas por un valor de USD 270 millones en la darknet

Bitcoin, Monero y la lucha por la privacidad en la darknet

Usuarios de mercados ilegales de la darknet se debaten entre Bitcoin y Monero, mientras gobiernos y empresas de vigilancia amenazan su privacidad. Leer más

Grupo de adolescentes serían los responsables del hack masivo a Twitter

El pasado 15 de julio vimos el que hasta ahora quizás ha sido el mayor hack de la red social Twitter, debido sobre todo a las cuentas de personas y entidades de alto perfil que se vieron comprometidas. Ahora, tras una “complicada investigación nacional”, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció que los […]

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Monero en la darknet: en las profundidades de los mercados ilegales

La privacidad que ofrece Monero le hace ganar terreno en los mercados de la darknet, como pudimos constatar en esta investigación. Leer más

Bitcoins provenientes de actividades ilegales representan menos del 1% del mercado

Chainalysis señala que casi 900 mil bitcoins están relacionados a actividades ilegales, como el fraude y el robo. Leer más

Cellebrite lanza su Crypto Tracer para rastrear transacciones ilícitas

Cellebrite ha lanzado una nueva herramienta de rastreo de criptomonedas que les permite a los agentes de la ley y a los analistas rastrear las criptotransacciones ilícitas.

Las fuerzas del orden estadounidenses están vigilando la compra de drogas con Bitcoin en la Darknet

El NCIS advierte contra el uso de para la compra de drogas ilícitas en la oscuridad, ya que las empresas de análisis en la Blockchain hablan de rastrear las criptomonedas y de nuevos desafíos

Bitcoin es el rey en la darknet y su crecimiento en 2020 es notable

En el primer trimestre de 2020 creció más del 100% el movimiento de Bitcoin dentro de la darknet, con respecto al mismo período del año anterior. Leer más

Uso de Bitcoin en la Darknet crece un 65% en el primer trimestre de 2020

La firma de análisis de blockchain, Crystal Blockchain, ha analizado los flujos de criptomonedas dentro y fuera de la darknet, revelando que las transferencias (medidas en dólares norteamericanos) están llegando a su punto máximo. Las altcoins también parecen estar creciendo en uso. Las transacciones involucran en gran medida exchanges sin requisitos de KYC. El informe, […]

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Un hacker está solicitando criptomonedas por una base de datos del MGM Resort

Los datos de más 142 millones de huéspedes del MGM Resort están a la venta en la Dark Web

Documento filtrado del FBI expone supuesto lavado de bitcoin usando monero

Un reporte del FBI aparecido entre documentos oficiales filtrados, detalla la conversión de bitcoin a monero en mercados de la Dark Web. Leer más

Uso de Monero aumenta 40% y todo apunta a los mercados oscuros

Desde 2019 se observa mayor uso de la criptomoneda. Informes recientes señalan que en la web oscura prefieren monero antes que bitcoin. Leer más

Las pirámides financieras más famosas del mundo cripto

Las criptomonedas solo tienen cerca de una década de existencia, pero ya se han visto importantes esquemas Ponzi. Aquí te presentamos tres de ellos.

Rastreo de transacciones con bitcoin ayuda a identificar red de pornografía en España

La Guardia Civil de España identificó varias redes de pornografía infantil que se valen de nuevas tecnologías para la distribución de contenidos. Leer más