El dump de FIL tras el lanzamiento de Filecoin siembra dudas por su mineria

El proyecto Filecoin tan esperado y promocionado salió a finales de la semana pasada, pero ha planteado muchas preguntas sobre la posible economía de los tokens tipo Ponzi y el temor a una ágil bajada a medida que el precio de los tokens caen. Tres años después de su ICO de 200 millones de dólares, […]

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Esquema ponzi Trust Investing bajo lupa mientras Cuba se convierte en su nuevo hervidero

La organización Trust Investing, que se autodefine como “una compañía especializada en la gestión de criptoactivos”, recientemente fue incluida como potencial fraude con criptomonedas en una lista compartida por ONG Bitcoin Chile. Aquí se presenta un repaso de lo que sabe hasta ahora acerca de este esquema ponzi, que empezó sus operaciones de captación en […]

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Drama de OneCoin tendrá su propia película con Kate Winslet en el reparto

La película Fake!, que también producirá Kate Winslet, estará basada en un libro que cuenta la historia de una víctima del esquema piramidal OneCoin. Leer más

Top 10 criptonoticias de la semana CNMV alerta Arbistar y Santi Fuentes, Big Tech monopolios según congreso EEUU, McAfee arrestado en España…

Bienvenidos a otra recopilación semanal de criptonoticias de BeInCrypto, os traemos las top 10 cripto noticias más relevantes de la semana del 28 al 04 de octubre 2020. Actualice instantáneamente las últimas noticias de Bitcoin, criptomonedas, blockchain, FinTech, tecnologías disruptivas, macroeconomía y mucho más. Profundice en los temas que le parezcan más interesantes. La cripto […]

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Arbistar no está habilitada para dar servicios de inversión en España, advierte la CNMV

El regulador español indica que ni Arbistar ni su director están en regla con esa entidad. Leer más

CNMV advierte sobre Arbistar y vincula Santi Fuentes su historial de estafas en España

La Comisión Nacional del Mercado de Valores en España publicó una advertencia este lunes 5 de octubre donde se incluye Arbistar en la lista de entidades no registradas y que por tanto no estarían autorizadas para prestar servicios de inversión. También, la CNMV advirtió sobre la vinculación de Santiago Fuentes Jover con Arbistar, el actual […]

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El nuevo hervidero de esquemas ponzi en la agricultura de rendimiento DeFi

El patrón de funcionamiento de los protocolos de finanzas descentralizadas está bien marcado, y tal como en la fiebre de las ICO, su popularidad ha llevado al surgimiento desmesurado de evoluciones publicitadas con el único incentivo del rendimiento exponencial. La agricultura o “yield farming” de DeFi es la piedra angular de la gloria en los […]

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Fiscalía de España inicia investigación contra Arbistar por presunta estafa

El organismo inició diligencias luego de las múltiples denuncias recibidas por la Policía Nacional y Guardia Civil. Leer más

ONG Bitcoin Chile publica lista de estafas con criptomonedas como Kuailian, Arbistar y muchos más

La organización educativa ONG Bitcoin Chile, también conocida como la Asociación Chilena de Criptotecnologías, emitió recientemente una advertencia en torno a organizaciones activas que se perfilan como estafas de criptomonedas. La ONG Bitcoin Chile presentó una lista no exhaustiva de algunas de las organizaciones que hacen vida en Chile “que operan bajo el cuestionable modelo […]

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Arbistar y su oscura historia ¿Elaborado esquema ponzi y security fraudulento?

Imagine entablar una relación de confianza con una conocida empresa de inversión en criptomonedas, la cual tiene todas las comodidades de una compañía de inversión exitosa. Tienen una cartera comercial impresionante y la promesa de un retorno de inversión sustancial mediante el uso de un bot para el arbitraje de criptomonedas sofisticado para garantizar mayores […]

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¿Cómo identificar una estafa?

¿Qué debemos aprender para identificar a una estafa?

Noticias de la semana: cierre de presunto ponzi Arbistar y nuevas recomendaciones del GAFI

La plataforma DeFi Uniswap anuncia distribución del token UNI entre sus usuarios, lo que trajo un aumento de las comisiones de Ethereum. Leer más

El CEO de Arbistar Santi Fuentes amenaza a la directiva con dimitir

Tras el gran fiasco de Arbistar resultando en pérdidas notorias de sus inversores y creyentes el CEO de la empresa, Santi Fuentes, amenaza plantar cara a la directiva lanzando un órdago en el que o se trabaja como él quiere para solucionar el gran problema creado por la empresa española o dimite y abandona a […]

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Top 10 criptonoticias de la semana: Arbistar estalla, token de Uniswap, Kraken primer criptobanco…

Bienvenidos a otra recopilación semanal de criptonoticias de BeInCrypto, os traemos las top 10 cripto noticias más relevantes de la semana. Actualice instantáneamente las últimas noticias de Bitcoin, criptomonedas, blockchain, FinTech, tecnologías disruptivas, macroeconomía y mucho más. Profundice en los temas que le parezcan más interesantes. La cripto noticia más importante de la semana La […]

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La SEC denuncia actividad ilegal de Mining City y Bitcoin Vault en Filipinas

Mining City vuelve a ser noticia, y no por las razones correctas. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, siglas en inglés) de Filipinas ha anunciado en su página oficial que esta empresa de minería en la nube es una entidad que opera sin permisos ni licencia en el país, lo cual es ilegal. Aliada […]

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Afectados por Arbistar se organizan para demandar por estafa y fraude

En medio de distintas investigaciones realizadas, hemos podido precisar la existencia de grupos de afectados preparándose para acudir a la vía judicial y demandar a la empresa detrás de Arbistar para el cobro del dinero adeudado. Después de que Arbistar anunciara el cese del “Community Bot” y el congelamiento de los supuestos 120 mil usuarios […]

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Mining City, aliada de Bitcoin Vault, es catalogada como ponzi en Filipinas

La comisión de valores local alertó sobre Mining City, aliada de Bitcoin Vault, la cual opera sin autorización ni licencia en Filipinas. Leer más

Así vivía el CEO de AirBit Club con los USD 20 millones que estafó

Renato Rodríguez llevaba una vida de viajes y lujos gracias a los 20 millones de dólares que estafó en AirBit Club. Leer más

Esquemas ponzi españolas como Arbistar, Kuailian y Mind Capital en el punto de mira

Tras el último escándalo de la presunta exit scam de Arbistar, alegando no tener fondos para poder pagar a sus inversores, se ha encendido la alarma sobre proyectos que muestran señales de ser estafas relacionados con criptomonedas originados en España. Además de Arbistar está Mind Capital y Kuailian, ¿Qué futuro les depara y qué similitudes […]

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120 mil afectados en España por cierre del presunto esquema ponzi Arbistar

El supuesto esquema ponzi Arbistar, de España, cerró el community bot tras un presunto fallo que no fue detectado en casi un año. Leer más

Bitcoin Vault cae 75% ¿es el fin para la presunta estafa con minería de criptomonedas?

El proyecto Bitcoin Vault (BTCV) nació en diciembre de 2019. Actualmente es señalado de ser una supuesta estafa con minería de criptomonedas. Leer más

EE.UU. confiscaría al abogado de OneCoin 4 porsches, villas de lujo y otros bienes

La justicia de EE. UU. busca confiscar los porsches y otros bienes adquiridos por el abogado que ayudó a lavar millones de dólares de OneCoin. Leer más

OneCoin: Una inmersión profunda en el más notorio esquema de Ponzi del mundo cripto

Tras el último fallo en la demanda colectiva de OneCoin, investigamos el mayor esquema Ponzi en el mundo de las criptomonedas.

Curiosidades del mundo de Bitcoin y las criptomonedas hasta 2020

Dentro del amplio mundo de Bitcoin y las criptomonedas podemos contar diversas extrañezas y extravagancias. Veamos las más llamativas. Leer más

Ronaldinho vuelve a Brasil tras meses detenido en Paraguay ¿el caso por posible estafa con Bitcoin se iniciará?

Después de estar seis meses detenido en Paraguay por supuesto negocio ilícito de manipulación de documentos, las autoridades le han dejado volver a Brasil tras un trato saldado con un pago de 200.000 dólares que Paraguay utilizará para paliar el Covid-19. Como ya informó BeInCrypto, el 4 de marzo el famoso futbolista Ronaldinho junto a […]

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Ponzinomics: la economía piramidal en las DeFi de Ethereum

El funcionamiento de las DeFi constituye una estructura multinivel de alto riesgo, similar a los esquemas Ponzi. Leer más

La estafa de OneCoin regresa a Latinoamérica con un nuevo nombre y eventos

Una vez que una cripto-estafa es descubierta y varios de sus miembros son arrestados hasta ahí llega su historia, ¿verdad…? Pues este no parece ser el caso del famoso esquema piramidal OneCoin, el cual, contra viento y marea, ha resurgido de sus cenizas para volver a expandirse por Latinoamérica y el mundo con nuevos nombres […]

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Esquema piramidal Onecoin lanza evento para atraer nuevas víctimas

OneCoin ha dejado miles de víctimas en todo el mundo, es señalada como la estafa del siglo y aun así anuncia eventos para promover su engaño. Leer más

«La justicia está llegando», víctimas de AirBit Club tras arresto de cabecillas

Tres afectados de México y Rusia se pronunciaron luego del arresto de los principales promotores de AirBit Club. Leer más

Bitcoin Vault es una posible estafa piramidal ¿el nuevo Bitconnect?

Se suele considerar que una de las mayores ventajas de Bitcoin frente a otros métodos de pago es el hecho de que todas sus transacciones son irreversibles e imborrables una vez que quedan registradas en su blockchain. Aunque los creadores de la criptomoneda Bitcoin Vault (BTCV) parecen no pensar lo mismo, pues las transacciones reversibles […]

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