Detenido en Cuba el director de Trust Investing por presunta actividad económica ilícita

Ruslan fue arrestado por las autoridades de La Habana cuando se disponía a viajar con su familia a Rusia. Leer más

El director de Trust Investing de Cuba es arrestado en la Habana con fondos ilícitos

El director de Cuba de Trust Investing se disponía a volar a Rusia cuando las autoridades le apresaron antes de partir. Según la versión de los hechos del arrestado, la razón para el arresto por parte de los agentes fronterizos se produjo cuando se le preguntó a la procedencia del dinero que llevaba encima. La … Continued

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Artistas que participaron en IM Mastery Academy podrían ser investigados

CriptoNoticias conversó con el abogado español Carlos Barvadío sobre cómo marcha el caso contra IM Mastery Academy. Leer más

¿Qué es SafeMoon? La criptomoneda se desploma 65% en medio de controversias

La moneda ganó protagonismo en las últimas 48 horas tras un efecto de vaivén que provocó que su precio subiera y bajara en poco tiempo. Hasta la semana pasada, el precio de SafeMoon rondaba los 0.00000086 dólares. Después de un ciclo alcista, la criptomoneda alcanzó los 0.00000904 dólares el martes 20 de abril, por lo … Continued

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Juez de España cataloga a Arbistar como la «mayor trama piramidal de criptomonedas»

El caso de la presunta estafa ahora es investigado por la Audiencia Nacional, el segundo tribunal más importante del país. Leer más

Fallece Bernie Madoff, artífice del esquema Ponzi más grande de la historia

Bernie Madoff fallece a los 82 años, tras cumplir 11 años de prisión por perpetrar un fraude financiero de USD 65 mil millones. Leer más

ANAUCO defenderá a venezolanos estafados por Arbistar y Forex

El 13 de marzo ANAUCO informó que representarán legalmente a todos los ciudadanos venezolanos que hayan sido víctimas de estafas por parte de la empresa Arbistar y del caso Forex que se desarrolló en Venezuela de la mano de Francisco Martinez, un supuesto operador del broker “Pepperston”. ANAUCO defenderá a todos los venezolanos estafados en … Continued

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Argentina investiga a la red «Ganancias Deportivas» por presunta estafa con bitcoin

Un fiscal de San Rafael, en Mendoza, adelanta las averiguaciones sobre el esquema que promete altos ingresos. Leer más

Cinco años de cárcel para mujer de Ecuador que estafaba usando el nombre de OneCoin

La procesada engañaba a sus víctimas ofreciendo altas retribuciones económicas a cambio de la compra de la supuesta criptomoneda. Leer más

Usuarios de Mind Capital denuncian la paralización de retiros de su dinero

Tulip Research, una empresa de forense en criptomonedas y tecnología Blockchain, se ha ido ganando un nombre dentro de la comunidad cripto al denunciar e investigar a los esquemas fraudulentos que han estado extendiéndose entre los usuarios. El último de sus anuncios para la comunidad fue destinado precisamente a Mind Capital, este cuestionado esquema de … Continued

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Cuatro detenidos en España por estafa millonaria con Bitcoin tras varias denuncias

La policía reportó que la cifra estafada asciende los 7 millones de euros, considerando el precio de 19.250 euros por bitcoin, probablemente la cotización que tenía la criptomoneda al momento de la detención; sin embargo, al momento de redacción de este artículo, bitcoin se cotiza en 26.400 euros, por lo que el monto robado al … Continued

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Detenidas 8 personas en Argentina acusadas de operar la estafa OneCoin

La Fiscalía de Córdoba solicitó la detención de un grupo de promotores que presuntamente vendían la criptomoneda falsa OneCoin. Leer más

Locutor Edgar Moreno entre los 10 detenidos en Argentina por ponzi OneCoin

Varios medios locales de Córdoba divulgaron que el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier ordenó la detención de los dos líderes internacionales de OneCoin más diez personas presuntamente relacionadas con el ponzi, por los delitos de asociación ilícita y estafa reiterada en concurso real. Allanamientos y detenciones La Unidad de Investigaciones de Causas Complejas de … Continued

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Cabecilla de AirBit Club fue extraditado a los Estados Unidos

Gutemberg Dos Santos fue trasladado por las autoridades desde Panamá. El brasileño es acusado de fraude y lavado de capitales. Leer más

China controla 1 de cada 100 bitcoins existentes tras confiscación al ponzi PlusToken

La incautación de bitcoin de PlusToken en China supera la cifra comisada por el FBI a Silk Road. Leer más

Incautado $3 mil millones en Bitcoin de la estafa Ponzi PlusToken

Algunos comentaristas dicen que el momento de las noticias apunta a un intento de FUD (Fear, Uncertainty and Doubt o miedo, incertidumbre y duda) destinado a causar pánico en el mercado. La policía china confiscó a PlusToken más de 194.000 BTC Según la resolución judicial publicada en Scribd, la incautación de nueve activos digitales fue … Continued

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EE.UU. confisca USD 24 millones en bitcoin recaudados por esquema piramidal en Brasil

EE.UU. aceptó la petición de Brasil para incautar los bitcoins que el operador del esquema piramidal resguardaba en su jurisdicción. Leer más

A prisión creadores de ponzi que robó mil millones de dólares en bitcoin y criptomonedas

Una corte en la ciudad de Yancheng sentenció a cuatro implicados en WoToken, un ponzi que operó en China entre agosto de 2018 y octubre de 2019. Leer más

Detienen al CEO de Arbistar, pero juez ordena su liberación tras acusarlo por estafa

La detención de Santiago Fuentes se realizó este miércoles en Tenerife. Hoy un juzgado de instrucción lo dejó en libertad provisional. Leer más

El dump de FIL tras el lanzamiento de Filecoin siembra dudas por su mineria

El proyecto Filecoin tan esperado y promocionado salió a finales de la semana pasada, pero ha planteado muchas preguntas sobre la posible economía de los tokens tipo Ponzi y el temor a una ágil bajada a medida que el precio de los tokens caen. Tres años después de su ICO de 200 millones de dólares, […]

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Esquema ponzi Trust Investing bajo lupa mientras Cuba se convierte en su nuevo hervidero

La organización Trust Investing, que se autodefine como “una compañía especializada en la gestión de criptoactivos”, recientemente fue incluida como potencial fraude con criptomonedas en una lista compartida por ONG Bitcoin Chile. Aquí se presenta un repaso de lo que sabe hasta ahora acerca de este esquema ponzi, que empezó sus operaciones de captación en […]

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Drama de OneCoin tendrá su propia película con Kate Winslet en el reparto

La película Fake!, que también producirá Kate Winslet, estará basada en un libro que cuenta la historia de una víctima del esquema piramidal OneCoin. Leer más

Top 10 criptonoticias de la semana CNMV alerta Arbistar y Santi Fuentes, Big Tech monopolios según congreso EEUU, McAfee arrestado en España…

Bienvenidos a otra recopilación semanal de criptonoticias de BeInCrypto, os traemos las top 10 cripto noticias más relevantes de la semana del 28 al 04 de octubre 2020. Actualice instantáneamente las últimas noticias de Bitcoin, criptomonedas, blockchain, FinTech, tecnologías disruptivas, macroeconomía y mucho más. Profundice en los temas que le parezcan más interesantes. La cripto […]

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Arbistar no está habilitada para dar servicios de inversión en España, advierte la CNMV

El regulador español indica que ni Arbistar ni su director están en regla con esa entidad. Leer más

CNMV advierte sobre Arbistar y vincula Santi Fuentes su historial de estafas en España

La Comisión Nacional del Mercado de Valores en España publicó una advertencia este lunes 5 de octubre donde se incluye Arbistar en la lista de entidades no registradas y que por tanto no estarían autorizadas para prestar servicios de inversión. También, la CNMV advirtió sobre la vinculación de Santiago Fuentes Jover con Arbistar, el actual […]

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El nuevo hervidero de esquemas ponzi en la agricultura de rendimiento DeFi

El patrón de funcionamiento de los protocolos de finanzas descentralizadas está bien marcado, y tal como en la fiebre de las ICO, su popularidad ha llevado al surgimiento desmesurado de evoluciones publicitadas con el único incentivo del rendimiento exponencial. La agricultura o “yield farming” de DeFi es la piedra angular de la gloria en los […]

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Fiscalía de España inicia investigación contra Arbistar por presunta estafa

El organismo inició diligencias luego de las múltiples denuncias recibidas por la Policía Nacional y Guardia Civil. Leer más

ONG Bitcoin Chile publica lista de estafas con criptomonedas como Kuailian, Arbistar y muchos más

La organización educativa ONG Bitcoin Chile, también conocida como la Asociación Chilena de Criptotecnologías, emitió recientemente una advertencia en torno a organizaciones activas que se perfilan como estafas de criptomonedas. La ONG Bitcoin Chile presentó una lista no exhaustiva de algunas de las organizaciones que hacen vida en Chile “que operan bajo el cuestionable modelo […]

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Arbistar y su oscura historia ¿Elaborado esquema ponzi y security fraudulento?

Imagine entablar una relación de confianza con una conocida empresa de inversión en criptomonedas, la cual tiene todas las comodidades de una compañía de inversión exitosa. Tienen una cartera comercial impresionante y la promesa de un retorno de inversión sustancial mediante el uso de un bot para el arbitraje de criptomonedas sofisticado para garantizar mayores […]

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¿Cómo identificar una estafa?

¿Qué debemos aprender para identificar a una estafa?