Cómo los bancos pueden identificar el lavado de dinero que involucra criptomonedas, explicado

¿Cuáles son las herramientas que los bancos y las instituciones financieras necesitan para identificar el lavado de dinero que involucra criptomonedas? Esta guía explicada lo revela todo

La FSA de Japón solicita a las empresas de criptomonedas que introduzcan la norma de viajes del GAFI

Japón es miembro del GAFI desde 1990.

Francia busca prohibir las cuentas anónimas de criptomonedas para prevenir el lavado de dinero

El gobierno francés está preparando nuevos marcos regulatorios para evitar el anonimato en las operaciones con criptomonedas.

“Abre los ojos”: la regulación está llegando a DeFi, dice una experta

Siân Jones, socia senior de XReg Consulting, dijo que el enfoque estrecho del GAFI para regular las criptomonedas debe ser abordado por la comunidad en su conjunto

AnChain.AI y Bluehelix se asocian para contribuir con soluciones de cumplimiento

La plataforma espera ayudar a cumplir con los estándares AML

BitGo lanza una herramienta de cumplimiento de criptomonederos para la regla de viajes del GAFI

BitGo se convertirá en el primer proveedor de criptomonederos en apoyar la regla de viajes del GAFI extendiendo los puntos finales de la API.