Malta es investigado por GAFI por su regulación laxa sobre criptomonedas

The Times of Malta informa de que aproximadamente 60.000 millones de euros en criptomonedas han pasado por Malta. El país es un paraíso para los entusiastas y las empresas de cripto, ya que ha introducido varios marcos regulatorios favorables para el crecimiento económico. Malta en el punto de mira El informe señala que los expertos … Continued

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La regulación cripto de Estados Unidos encuentra resistencia en el Congreso

La carta, publicada por coincenter.org (una ONG pro cripto), fue firmada por representantes de ambos partidos y el senador Tom Cotton. Esta es una muestra inusual de unidad por parte de los legisladores estadounidenses en este momento. Una cuestión de legitimidad El grupo bipartidista solicitó que el Departamento del Tesoro extendiera el período de comentarios … Continued

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El banco ruso Gazprombank lanza el servicio de trading de Bitcoin en Suiza

La sucursal suiza de un importante banco ruso también se unió a OpenVASP.

GAFI ratifica la importancia de controlar cripto para evitar el lavado de dinero

El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marcus Pleyer, resaltó la importancia de contar con un marco legal que controle a los exchanges de criptomonedas y las stablecoins para evitar el lavado de dinero, de acuerdo a un estudio realizado por la organización. El Grupo de Acción Financiera Internacional, institución intergubernamental creada en […]

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CoolbitX y Elliptic se unen para ayudar a las empresas de criptomonedas a cumplir con los requisitos del GAFI

CoolbitX y Elliptic se unen para ayudar a las empresas de criptomonedas a cumplir con los requisitos del GAFI

Hace más de un año que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó sus recomendaciones sobre cómo abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a través de las criptomonedas. El GAFI realizó una revisión anual de 12 meses sobre el estado de implementación de las recomendaciones en todos los países y el […]

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BitGo presenta una API para ayudar a los clientes a cumplir con el requisito de la regla de viaje del GAFI

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BitGo, un proveedor de servicios de custodia de activos cripto con sede en California, ha anunciado el lanzamiento de su API de cumplimiento de la regla de viaje para sus clientes. El anuncio también revela el esfuerzo de la compañía para cumplir con el cambiante panorama financiero global. A través de un comunicado de prensa […]

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