Hackers españoles arrestados tras robar más de €450.000 mediante SIM swapping

El Cuerpo Nacional de Policía de España ha desarticulado un grupo de ciberdelincuentes que robó más de 450.000 euros mediante la técnica del SIM swapping. El día 24 de octubre se informó acerca de una operación policial que desarticuló un grupo de hackers que estafó a varios ciudadanos mediante la técnica del SIM swapping. La […]

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Cronología de Arbistar desde el exit scam hasta el arresto de su CEO

Arbistar ha estado en el punto de mira desde que estalló declarando grandes pérdidas para sus inversores “debido a un error de su bot”, un hecho que muchos han calificado como una señal de un acto tipo exit scam. En tan sólo poco más de un mes varios eventos han conducido a la detención del […]

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Francia combatirá la financiación del terrorismo mediante las criptomonedas

El Gobierno francés desea acabar con la financiación terrorista que se está llevando a cabo a través de las criptomonedas. Así lo señaló el Ministro de Economía Francés, Bruno le Maire en el programa Dimanche en Politique de la cadena de TV Antena 3 de France. De acuerdo a las palabras del Ministro Frances “Las […]

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“Si algunos banqueros van a la cárcel» no habrá más lavado de dinero: senador de EE.UU.

Sherrod Brown, del Comité Bancario del Senado, pide cárcel para banqueros que facilitan flujo de “dinero sucio”, como revelaron los FinCEN Files. Leer más

Comienza en París el juicio de Alexander Vinnik por extorsión y lavado de dinero

El ciudadano ruso vinculado al lavado de $4 mil millones de dólares en Bitcoin robados durante el ataque a Mt. Gox finalmente es llevado a juicio.

GAFI ratifica la importancia de controlar cripto para evitar el lavado de dinero

El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marcus Pleyer, resaltó la importancia de contar con un marco legal que controle a los exchanges de criptomonedas y las stablecoins para evitar el lavado de dinero, de acuerdo a un estudio realizado por la organización. El Grupo de Acción Financiera Internacional, institución intergubernamental creada en […]

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G20 propone un impuesto sobre una inversión o transacción con Bitcoin

De acuerdo a un informe presentado por La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD), los cripto activos y monedas virtuales se están desarrollando rápidamente, por lo que desean crear una propuesta en el marco de información fiscal que implique cualquier inversión o transacción realizada a través de Bitcoin. La OECD planea crear una normativa […]

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El G7 en contra del lanzamiento de Libra hasta que cumpla con las regulaciones

Un borrador proveniente de los representantes de las 7 mayores economías del mundo (G7) esclarece su estricta posición en contra de la moneda digital Libra de Facebook antes de que ésta cumpla con todas las regulaciones necesarias. El reporte de Reuters, destaca que el texto cuyo contenido tiene la postura del G7 contra Libra está […]

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La Europol fija su atención en las monedas de privacidad

La creciente popularidad de las wallets de Bitcoin Wasabi y Samourai centradas en la privacidad ha hecho que el seguimiento de las transacciones con criptomonedas en la dark web sea más difícil que antes. La Europol tiene como objetivo los protocolos de privacidad en su reciente evaluación de amenazas delictivas. Triple amenaza Si bien las […]

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Maduro utiliza criptomonedas para el lavado de dinero según el ejército de EEUU y estarán vigilando

Después de que Nicolás Maduro saliera públicamente a decir que utilizaría las criptomonedas como una de las bases de su “Ley antibloqueos”, los militares estadounidenses han respondido que estarán vigilando las transacciones con criptomonedas que se hagan desde la nación sudamericana. Durante una conferencia online que mantuvo el 5 de octubre el almirante estadounidense Craig […]

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Cibercriminales latinoamericanos lavan sus fondos con criptomonedas según estudio

Las criptomonedas han sido amadas y odiadas por el mundo desde su concepción. Su confianza deriva explícitamente de su reputación, que ha sido controvertida a lo largo de los años. Sin embargo, los criptoactivos no son buenos o malos per se: son solo una herramienta que puede usarse de cualquier forma, dependiendo de a quien […]

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Cibercriminales latinoamericanos lavan sus fondos con criptomonedas según estudio

Las criptomonedas han sido amadas y odiadas por el mundo desde su concepción. Su confianza deriva explícitamente de su reputación, que ha sido controvertida a lo largo de los años. Sin embargo, los criptoactivos no son buenos o malos per se: son solo una herramienta que puede usarse de cualquier forma, dependiendo de a quien […]

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Encuesta refleja como los bancos y gobiernos perciben cripto como un riesgo

El Royal United Services Institute (RUSI), un grupo de expertos en defensa y seguridad “líder” del Reino Unido, ha publicado los resultados de una nueva encuesta sobre las percepciones de la industria de las criptomonedas. Realizada en conjunto con la Asociación de Especialistas Certificados en Anti-Lavado de Dinero (ACAMS) y la firma de investigación de […]

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Dueño de exchange de Bitcoin es condenado por fraude y blanqueo de dinero

Según un comunicado de prensa publicado el lunes 28 de septiembre, un ciudadano búlgaro fue declarado culpable en un tribunal de Estados Unidos por participar en un plan de fraude multimillonario. La persona en cuestión, Rossen Iossifov, es un ciudadano búlgaro de 53 años dueño del exchange de criptomonedas “RG Coins”. Según los documentos judiciales, […]

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Top 10 criptonoticias de la semana ¿CEO Arbistar dimite?, BCE apoya euro digital, Venezuela avanza…

Bienvenidos a otra recopilación semanal de criptonoticias de BeInCrypto, os traemos las top 10 cripto noticias más relevantes de la semana del 20 al 26 de septiembre 2020. Actualice instantáneamente las últimas noticias de Bitcoin, criptomonedas, blockchain, FinTech, tecnologías disruptivas, macroeconomía y mucho más. Profundice en los temas que le parezcan más interesantes. La cripto […]

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Criptomonedas aprobadas en Colombia, Regulación de la minería Venezuela, filtración FinCen y mucho más. Un resumen de las criptonoticias más importantes de la semana

Criptomonedas aprobadas en Colombia, Regulación de la minería Venezuela, filtración FinCen y mucho más. Un resumen de las criptonoticias más importantes de la semana junto a Blokchain Summit Latam

Banco de Nueva York movilizó millones de dinero sucio de OneCoin y sus empresas fantasma

La investigación de FinCEN Files revela que uno de los bancos más antiguos de Estados Unidos ayudó al esquema Ponzi OneCoin con el lavado de dinero. Leer más

Nuevo leak destapa el lavado de dinero de $2 billones por los bancos más importantes ¿Es Bitcoin utilizado?

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos es el organismo estatal encargado de luchar contra crímenes de lavado de dinero. De allí proviene la última filtración de más de 2.100 “reportes de actividades sospechosas” elaborados por bancos y otras instituciones financieras de todo el mundo. A este nuevo […]

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Andreas Antonopoulos: “La filtración de FinCen será usada contra las criptomonedas”

Según Andreas Antonopoulos, la filtración de FinCen con las prácticas de lavado de dinero de los bancos será usada “contra las criptomonedas”

EEUU sanciona a hackers rusos por robar $16,8 millones en criptomonedas

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a dos ciudadanos rusos por el robo de millones de dólares en criptomonedas. Los acusados supuestamente llevaron a cabo ataques cibernéticos en tres o más plataformas de criptomonedas entre 2017 y 2018. En un comunicado de prensa del […]

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Estados Unidos acuerda un marco regulatorio aliviando a cripto empresas

Los días en que las cripto empresas estadounidenses navegaban por un mosaico de leyes a través de las fronteras estatales pronto podrían llegar a su fin debido a que los reguladores están acordando una arquitectura legal unitaria. La noticia del marco regulatorio simplificado se produce cuando los legisladores federales están examinando proyectos de ley destinados […]

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Si haces estas cosas con Bitcoin y criptomonedas podrías ser un delincuente, según el GAFI

Nuevas recomendaciones del GAFI incluyen un listado de actividades sospechosas con Bitcoin y criptomonedas. Leer más

¿Cómo realiza Corea del Norte el lavado de las criptomonedas robadas?

Todos los países tienen sus secretos, y Corea del Norte los tiene en exceso. Los servicios de seguridad del país han diseñado en los últimos años varios ataques hacia las criptomonedas. Pero, ¿Cómo el Estado autocrático con pocos aliados convierte los criptoactivos en efectivo fungible? Hackear es la parte fácil En los últimos años, Corea […]

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¿Cajeros y casinos usados para blanquear dinero con criptomonedas?

¿Hasta qué punto es verdad que cajeros y casinos han servido para blanquear dinero con criptomonedas?

Minería exclusiva: un servicio para el bien y el mal en la red Bitcoin

La minería exclusiva atentaría contra la aleatoriedad en la asignación de las recompensas de minería en Bitcoin. Leer más

Swift: Las criptomonedas rara vez se usan para el lavado de dinero

Un informe publicado por SWIFT señala que las criptomonedas son poco usadas para el lavado de dinero en comparación con métodos tradicionales. Leer más

Expertos dicen que la “minería exclusiva” podría tener implicaciones negativas para la industria Blockchain

Un nuevo concepto de minería está siendo criticado en el espacio blockchain

Se incrementa el lavado de dinero digital a través de ataques a los juegos en línea

El hecho de que muchos juegos en línea se basan en compras dentro de la plataforma es la razón detrás de la gran cantidad de ataques cibernéticos contra la industria de los videojuegos. Debido al uso de la moneda del juego y las subsiguientes micro-transacciones, los actores maliciosos se han acercado a esta industria en […]

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Liberan a Ronaldinho en Paraguay tras escándalo por presunto lavado de dinero con bitcoin

El exfutbolista brasileño salió de su arresto en Paraguay tras ser capturado con documentación falsa y estar vinculado a otros delitos. Leer más

La estafa de OneCoin regresa a Latinoamérica con un nuevo nombre y eventos

Una vez que una cripto-estafa es descubierta y varios de sus miembros son arrestados hasta ahí llega su historia, ¿verdad…? Pues este no parece ser el caso del famoso esquema piramidal OneCoin, el cual, contra viento y marea, ha resurgido de sus cenizas para volver a expandirse por Latinoamérica y el mundo con nuevos nombres […]

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