Binance colabora con autoridades de Estados Unidos en investigación sobre lavado de dinero

Binance estaría presuntamente siendo investigado por el Departamento de Justicia y el Servicio Interno de Impuestos de Estados Unidos. Leer más

Binance es investigado en EEUU por lavado de dinero y actividades ilícitas

En la tarde del jueves 13 de mayo se dio a conocer que Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo estaría bajo investigación de Estados Unidos. De acuerdo a fuentes cercanas a Bloomberg, el país norteamericano investiga a Binance por lavado de dinero y delitos fiscales, en su esfuerzo para erradicar la actividad ilícita … Continued

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Fiscalía argentina pide 8 años de prisión para acusado de lavar dinero con bitcoin

El acusado habría sido parte de una presunta banda de narcotraficantes argentinos y mexicanos. Leer más

Finanzas tradicionales y DeFi podrían beneficiarse mutuamente, según informe de ING

El whitepaper comienza definiendo las finanzas descentralizadas (DeFi). Las define como: “La transformación de productos financieros tradicionales en productos que operan sin un intermediario a través de contratos inteligentes en una blockchain”. Al mismo tiempo sugiere que cualquier servicio financiero centralizado podría potencialmente transferirse a uno descentralizado. Debido al supuesto potencial de DeFi para superar … Continued

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Guardia civil española desarticula red criminal dedicada al blanqueo de capital con criptomonedas

La suma total de dinero que habían blanqueado los criminales de origen español, chino y albanés asciende hasta 3 millones de euros. Según las autoridades, los criminales utilizaban las 50 empresas interpuestas para simular operaciones comerciales con China y realizar operaciones de compraventa de criptomonedas logrando blanquear el capital proveniente del narcotráfico. Los criminales podrían … Continued

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¿Está justificado eliminar las monedas de privacidad de los exchanges?

El día de Año Nuevo de 2021, Bittrex anunció que eliminaría tres de las monedas de privacidad más populares. El tweet de Bittrex citó un anuncio más detallado en la página web de la compañía realizado el 29 de diciembre de 2020. Sin embargo, el hecho de que no hubo más explicación para la eliminación … Continued

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Cofundador de BitMEX puesto en libertad tras pagar fianza de $20 millones

Los cargos criminales presentados contra Delo lo acusan de violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos durante su tiempo en BitMEX. Delo viajó a Nueva York para su lectura de cargos ante el tribunal el 15 de marzo en un procedimiento remoto. Se declaró inocente y el tribunal lo liberó con una fianza … Continued

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Ladrones y estafadores mueven sus bitcoins cada vez más rápido, según estudio

El tiempo de retiro de bitcoins obtenidos de forma ilícita se ha reducido hasta 13 veces entre 2015 y 2020. Leer más

Lavado de dinero con bitcoin y criptomonedas estuvo más centralizado en 2020: Chainalysis

En 270 direcciones se concentró la recepción de más de 1.000 millones de dólares destinados al lavado de dinero con bitcoin y criptomonedas en 2020. Leer más

Foro Económico Mundial DAVOS analizan la regulación de las criptomonedas

El tema de la criptomoneda ha recibido breves menciones con anterioridad en las sesiones de Davos. Pero esta vez, con distintos paneles, las discusiones son más amplias. La criptomoneda no es la herramienta favorita de un estafador La sesión de apertura titulada «Resetting Digital Currencies» (en español, «Restablecimiento de las monedas digitales») se centró en … Continued

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Banco Central de Filipinas implementa regulación sobre las criptomonedas

Este acontecimiento no es una sorpresa. Muchas autoridades financieras de todo el mundo han comenzado a hacer esfuerzos deliberados para aclarar su postura sobre las criptomonedas. Filipinas adopta una postura firme Según un artículo de Inquirer, las actividades relacionadas con las criptomonedas serán tratadas bajo el ámbito del Banco Central de Filipinas. Estos cambios tendrán … Continued

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Mientras bancos permiten lavado de dinero, Lagarde y Yellen quieren regular Bitcoin

Dos casos de lavado de dinero alientan el debate sobre Bitcoin, el lavado de dinero y la responsabilidad de los bancos en este delito. Leer más

Experta en lavar dinero con criptomonedas de narcotraficantes es detenida en España

Durante la operación, las fuerzas policiales lograron capturar a 12 presuntos delincuentes e incautar más de 2.000 kilogramos de cocaína, almacenados de manera camuflada en contenedores llenos de carbón vegetal proveniente de América del Sur. La operación se llevó a cabo simultáneamente en ocho ciudades españolas, (Cuenca, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Tarragona y Valencia) registrando … Continued

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Bitcoin “corrupto” ¿Cómo realizar una verificación contra el lavado de dinero?

¿Qué es un Bitcoin corrupto? Una moneda se considera “corrupta” si ha estado involucrada en alguna actividad ilícita como: Crímenes con criptomonedas como hacking de monederos o exchanges; Lavado de dinero, que incluye a los delincuentes que intentan ocultar el producto de sus actividades ilegales convirtiéndolos en criptomonedas (spoiler: no funciona); Estafas como esquemas y … Continued

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Bitcoin debe regularse globalmente o se usará como un escape: presidenta del BCE

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, tiene en la mira una regulación acordada internacionalmente para frenar a Bitcoin. Leer más

Dash y su cambio de imagen como moneda privada debido al caso Bittrex

Solo como referencia, una versión archivada de la web de Dash se enfoca en este punto como una característica clave de este blockchain: “Dash es la primera criptomoneda del mundo centrada en la privacidad. El mundo de las criptomonedas necesita una moneda que priorice la privacidad de sus usuarios, creemos que Dash es esa moneda. … Continued

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Recopilación top estafas con criptomonedas de España 2020

BeInCrypto en español hace un esfuerzo mayor en alertar a la comunidad cripto de habla hispana sobre cripto estafas, con el propósito de que la industria cripto brille por sus virtudes y no por sus acentos oscuros. En este artículo resumiremos las estafas con criptomonedas del 2020 que tengan un vínculo con España. El propósito … Continued

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Familia española investigado por estafar con tarjetas para comprar Bitcoin

Los tres ciudadanos investigados pertenecen al mismo grupo familiar y de acuerdo con la investigación realizada por la Guardia Civil, habían logrado timar a múltiples personas de diversos países. El modus operandi constaba de captar la numeración de sus tarjetas de débito para posteriormente introducir esos datos en una empresa online que les permitía realizar … Continued

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Recopilación top 5 estafas con criptomonedas de Chile 2020

Según la empresa de seguimiento de blockchain CipherTrace en su reporte de primavera sobre crímenes con criptomonedas, los hackeos y ciber-robos realizados en el presente año alcanzan un total de 1.36 billones de dólares. El 98% de este total se resume en estafas. Por su parte. la Asociación Chilena de Criptotecnologías, conocida simplemente como ONG Bitcoin Chile, emitió … Continued

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Los reguladores de EE. UU. Advierten a los operadores de Stablecoin que endurezcan las medidas de lavado de dinero

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Los reguladores financieros de EE. UU. Están pidiendo a las empresas de criptomonedas que operan monedas estables que refuercen las protecciones contra el lavado de dinero para proteger los sistemas financieros y monetarios de EE. UU. Según la publicación de Bloomberg el jueves 24 de diciembre, el Departamento del Tesoro de EE. UU. Y otras […]

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El gurú del marketing de OneCoin anda en conversaciones con la fiscalía

La "cara pública de OneCoin" está en conversaciones para acordar con la fiscalía por una serie de cargos

Detenidos en España criminales de la Mafia Rusa que operaban con criptomonedas

La operación fue dirigida por la Fiscalía Especial Anticorrupción y Contra la Criminalidad Organizada y llevada a cabo de manera conjunta con la EUROPOL, que desplazó a un grupo de agentes españoles para llevar a cabo las “18 entradas y registros en Alicante, Madrid, Tarragona e Ibiza”, que terminaron con el arresto de 23 miembros de … Continued

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España detiene a holandés acusado de lavar dinero con criptomonedas para el cartel de Cali

El detenido actuó como representante europeo del desaparecido cartel y mantenía un laboratorio de lavado de dinero con criptomonedas. Leer más

Chainalysis anuncia programa para gestionar criptomonedas incautadas

Con las agencias gubernamentales confiscando cantidades masivas de criptomonedas a empresas criminales, Chainalysis ha desarrollado un programa para ayudar en la administración de estos criptoactivos incautados. La noticia marca un desarrollo importante en el desarrollo de las criptomonedas, especialmente en el contexto de la restitución en los casos en que las cripto confiscadas han sido […]

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Narco del cartel de Cali detenido en España por lavar €6 millones con criptomonedas

La Policía Nacional de España anunció recientemente que detuvo en Málaga a un representante del Cartel de Cali en Europa, el cual pudo haber blanqueado más de 6 millones de euros, provenientes del tráfico de cocaína, con criptomonedas. Asimismo, el cuerpo policial reportó que el detenido llegó a crear una empresa de comercio de criptomonedas. […]

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Incautan 33 millones de dólares en bitcoin por presunto lavado de dinero en la web oscura

El sistema judicial de Holanda incautó un total de 2.532 bitcoins a una pareja acusada de lavado de dinero a través de la web oscura. Leer más

Hackers españoles arrestados tras robar más de €450.000 mediante SIM swapping

El Cuerpo Nacional de Policía de España ha desarticulado un grupo de ciberdelincuentes que robó más de 450.000 euros mediante la técnica del SIM swapping. El día 24 de octubre se informó acerca de una operación policial que desarticuló un grupo de hackers que estafó a varios ciudadanos mediante la técnica del SIM swapping. La […]

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Cronología de Arbistar desde el exit scam hasta el arresto de su CEO

Arbistar ha estado en el punto de mira desde que estalló declarando grandes pérdidas para sus inversores “debido a un error de su bot”, un hecho que muchos han calificado como una señal de un acto tipo exit scam. En tan sólo poco más de un mes varios eventos han conducido a la detención del […]

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Francia combatirá la financiación del terrorismo mediante las criptomonedas

El Gobierno francés desea acabar con la financiación terrorista que se está llevando a cabo a través de las criptomonedas. Así lo señaló el Ministro de Economía Francés, Bruno le Maire en el programa Dimanche en Politique de la cadena de TV Antena 3 de France. De acuerdo a las palabras del Ministro Frances “Las […]

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“Si algunos banqueros van a la cárcel» no habrá más lavado de dinero: senador de EE.UU.

Sherrod Brown, del Comité Bancario del Senado, pide cárcel para banqueros que facilitan flujo de “dinero sucio”, como revelaron los FinCEN Files. Leer más