GAFI ratifica la importancia de controlar cripto para evitar el lavado de dinero

El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marcus Pleyer, resaltó la importancia de contar con un marco legal que controle a los exchanges de criptomonedas y las stablecoins para evitar el lavado de dinero, de acuerdo a un estudio realizado por la organización. El Grupo de Acción Financiera Internacional, institución intergubernamental creada en […]

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Departamento de Justicia de EEUU confisca fondos criptos de grupos terroristas

El Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos informó el jueves que ha incautado millones de dólares en criptomonedas de tres organizaciones terroristas. El Departamento de Justicia se apoderó de más de 300 cuentas de criptomonedas que pertenecen y son utilizadas por los grupos terroristas al-Qaeda, las Brigadas al-Qassam e ISIL, informó Bloomberg. El informe […]

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Estados Unidos alega haber incautado bitcoin a tres grupos terroristas

El Departamento de Justicia anunció que supuestamente intervino más de 300 direcciones de Bitcoin de grupos terroristas. Leer más

65% de los países miembros del GAFI aplican regulaciones de criptomonedas

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) considera que sus miembros han acatado parcialmente las regulaciones sobre criptomonedas. Leer más

GAFI prevé adopción masiva de las stablecoins

El organismo internacional insta a los países miembros del Grupo de los 20 a establecer regulaciones para las stablecoins. Leer más

Ex subsecretaria del Tesoro de los EEUU se une a importante empresa de criptoanáisis

La junta de asesores de Chainalysis ahora cuenta con una ex ejecutiva clave de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro de los EE. UU.

Sitio web de noticias afiliadas a ISIS recaudarán donaciones con Monero

Un sitio web de noticias para el movimiento yihadista asociado con ISIS adoptó las donaciones de Monero después de haber recibido donaciones en Bitcoin durante tres años